光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524      证券简称：光正眼科        公告编号：2023-002

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              光正眼科医院集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四

次会议于 2023 年 1 月 30 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到

会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事

长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并

表决，形成本次董事会决议如下：

  一、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  经审议，我们认为公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计

准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测

试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备与核销资产的依据充分，能够公允

地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情况，本次计提减值准备与核销资产的决策程序符合相关法律法

规及《公司章程》的规定。

    公司董事会审计委员会对该事项进行了专项说明，认为公司 2022 年度计提

资产减值准备及核销资产遵循合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况。公

司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、备查文件

相关说明；

  特此公告。

                          光正眼科医院集团股份有限公司董事会

                             二〇二三年一月三十一日

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